kịch bản giả môi giới lừa đảo xử lý như nào?

kịch bản Lừa đảo giả làm người bán, giả làm người mua. nhận tiền trốn luôn. đặc biệt hàng solar. 2 bên nhận giao đều có tiền nhưng lại làm việc qua môi giới. nên xử lý như nào?

Thực tế trong việc bán hàng thường xuyên có tình trạng này

Đây là mô hình lừa đảo tam giác (Triangular Scam) rất phổ biến trong giao dịch tài sản có giá trị cao như thiết bị điện năng lượng mặt trời (pin solar, inverter). Kẻ lừa đảo đóng vai trò "môi giới ảo", thao túng cả Người Bán thật và Người Mua thật để cuỗm tiền rồi biến mất.

Giải pháp đưa ra từ người chủ động bán

Giải pháp quy trình

Trường hợp đơn hàng bán thông qua đơn vị thứ 3 mà gặp mặt trực tiếp giữa người mua và người bán, nếu tại thời điểm giao dịch người bán chưa nhận được tiền thì giao dịch đó phải được chuyển khoản trực tiếp cho bên bán bởi người mua

Nếu người mua nhất quyết thanh toán cho đơn vị thứ 3 thì Nói lại với người mua: " Vâng anh cứ chuyển khoản cho chị ấy, nhưng bên em nhận tiền mới giao hàng".  Nhằm ám chỉ xác nhận người mua đã chấp nhận rủi ro đó

Các bước sau sẽ tiến hành xử lý với công an

Giải pháp sàng lọc

• Cảnh giác khi lời đề nghị chuyển tiền qua trung gian không rõ pháp nhân, cảnh giác làm việc dạng môi giới với đơn vị không có nguồn gốc, không có thương hiệu, không quen biết
• Nhỡ nó dặn người mua là em anh này anh kia, xong người mua muốn giá rẻ thấy thế oke răm rắm. Bảo là em bên công ty người mua thật, anh mà nói anh là khách lẻ là họ bán cao cho anh luôn đó

Cuỗm tiền của người mua. Người bán không nhận tiền không giao hàng. còn nếu người bán cho mua nợ thì rủi ro bị đẩy về phía người bán

Các bước diễn ra

Người Bán Thật<--- (1. Mạo danh Người Mua) ---> Kẻ Lừa Đảo
        |                                                                         |
(3. Giao hàng/Giao dịch thật)                   (2. Nhận tiền chuyển khoản)
        |                                                                         |
        v                                                                        v
  Người Mua Thật <--- (4. Mạo danh Người Bán) <---------+

1. Lập bẫy: Kẻ lừa đảo đóng vai Người Mua liên hệ Người Bán thật (thường thương lượng giá tốt, hứa chuyển khoản ngay) và lấy thông tin, hình ảnh, địa chỉ kho hàng.
2. Tìm mồi: Kẻ lừa đảo dùng hình ảnh/thông tin đó, đóng vai Người Bán chào giá cực rẻ cho Người Mua thật.
3. Thao túng giao dịch:

• • Kẻ lừa đảo bảo Người Bán thật: "Tôi cho xe/thợ đến kho lấy hàng, bạn cứ giao hàng, tôi chuyển khoản tiền hàng."

  • Kẻ lừa đảo bảo Người Mua thật: "Hàng đang ở kho/đang vận chuyển đến, bạn kiểm tra đúng hàng thì chuyển tiền vào tài khoản của tôi (hoặc tài khoản "kế toán/công ty" giả mạo)."

Người bán: cho kiểm hàng trên xe nhưng không được hạ xe. Người mua thấy oke nhưng lại chuyển tiền cho con môi giới, con môi giới cầm tiền cuỗm luôn, người bán chờ mãi không nhận được tiền, không giao hàng. Chờ hoài chờ hoài rồi định về thì bị người mua giữ lại, hai bên đánh nhau

Cướp tiền: Người Mua thấy hàng thật/kho thật nên tin tưởng chuyển tiền cho Kẻ lừa đảo. Kẻ lừa đảo nhận tiền xong chặn số. Người Bán không nhận được tiền nên giữ hàng lại hoặc đòi lại hàng; Người Mua mất tiền nhưng không lấy được hàng.

Nguyên tắc pháp lý về trách nhiệm các bên

• Về mặt tài sản (Hàng hóa): Hàng hóa vẫn thuộc sở hữu hợp pháp của Người Bán vì Người Bán chưa nhận được tiền thanh toán từ Người Mua/Kẻ lừa đảo. Người Mua không thể ép Người Bán giao hàng khi Người Bán chưa nhận được tiền.

• Về mặt khoản tiền bị mất: Người Mua là nạn nhân trực tiếp bị Kẻ lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Quyền truy đòi khoản tiền này thuộc về Công an trong quá trình điều tra vụ án hình sự (Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 Bộ luật Hình sự).